Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишньої керівниці податкової служби Дніпра та кількох її підлеглих.
Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації та схемах із податком на додану вартість, які завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень.
За даними слідства, у 2020–2023 роках керівництво податкової дозволяло окремим компаніям постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття незаконних операцій посадовці створили так звану “аналітичну групу” з наближених осіб, які відбирали “потрібні” фірми та контролювали фінансові потоки.
Як повідомили в ДБР, усі рішення щодо включення підприємств до цієї схеми ухвалювало виключно керівництво податкової, що діяло як організована структура.
Чотирьом фігурантам інкримінують створення та керівництво злочинною організацією (ч.3 ст.255 ККУ) і зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ).
Щоб забезпечити відшкодування збитків, на майно підозрюваних накладено арешт — серед вилученого квартири, приватні будинки та паркомісця.
Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що у Дніпрі директору КП повідомлено про підозру у розтраті понад 4,4 млн грн під час закупівлі квадроциклів для ЗСУ.
