У Дніпрі арештовано майно компанії, яку підозрюють у державній зраді та фінансових махінаціях. Слідчий суддя Печерського райсуду Києва наклав арешт на активи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» загальною вартістю понад 2,7 млрд грн у межах розслідування ДБР.
За даними слідства, компанія у 2011–2013 роках отримала кредити від «Дельта Банку» на 36,7 млн євро, але не повернула борг, який нині становить 2,69 млрд грн. Частина кредитів була забезпечена заставою у Криму, а після анексії півострова власники підприємства, за версією слідства, вивезли заставне майно до Латвії, де ним користується компанія Madesta SIA.
Фігуранти справи Сергій Ганзелінський та Олександр Дементієнко також перереєстрували свої фірми в Росії, сплачуючи податки та укладаючи контракти з підприємствами оборонного сектору, що кваліфікується як державна зрада.
Суд арештував корпоративні права компанії «Ассестс Менеджмент Груп» на 33,5 млн грн, нежитлові приміщення в Дніпрі та Чернівцях загальною площею понад 3 тис. кв. м, а також кошти на 10 рахунках у «Сенс Банку» та «Укргазбанку». За рішенням суду від грудня 2024 року, власники підприємства несуть субсидіарну відповідальність на суму боргу — 2,69 млрд грн.
Раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть податківців, які допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків.
