У Дніпрі викрили організовану групу, яка ошукала чотири підприємства на 70 мільйонів гривень та намагалася заволодіти ще 52 мільйонами. Про це повідомляє База з посиланням на ДБР.
До складу банди входив житель Дніпра та понад 15 спільників, серед яких, за даними слідства, були й працівники податкових органів.
За інформацією правоохоронців, схема була доволі простою, але ефективною: зловмисники отримували доступ до баз Державної податкової служби через корупційні зв’язки, використовували підроблені документи та фіктивні рахунки, а також укладали фальшиві угоди від імені відомих агрокомпаній.
Кошти від цих «операцій» відмивали через виплати нібито працівникам.
Тепер організаторам та учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією всього незаконно нажитого майна. Розслідування триває.
Раніше ми писали, що слідчі Нікопольського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі 37-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у серії шахрайств.
